Власти Турции провели громкую спецоперацию против участников фондового рынка, подозреваемых в искусственном завышении и манипулировании стоимостью ценных бумаг. В центре расследования оказалась финансовая компания Katilimevim, работающая в сфере сберегательного финансирования.

Главное об антикоррупционном расследовании:

• Задержания: Задержано 15 человек, всего уголовное преследование начато в отношении 25 подозреваемых (10 остаются на свободе).

• Ключевой объект: Акции финансовой компании Katilimevim.

• Заморозка активов: Блокировка счетов и имущества затронула топ-менеджеров и представителей 9 крупных инвестиционных компаний.

• Контекст: Масштабный чесаут и очистка биржевого сектора на фоне кризиса ликвидности в Турции.

Расследование прокуратуры: детали дела Katilimevim

О первых результатах расследования официально заявил министр юстиции Турции Гюрлек. По информации ведомства, турецкая прокуратура квалифицировала действия группы лиц как организованную схему по нелегальному воздействию на рыночную стоимость акций Katilimevim.

«Правоохранительными органами начато уголовное преследование в отношении 25 фигурантов. На данный момент 15 человек задержаны, в отношении остальных 10 участников проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — отметил глава Минюста.

Следствие считает, что подозреваемые использовали незаконные торговые стратегии и согласованные заявки для разогрева спроса и котировок, что ввело в заблуждение частных и институциональных инвесторов.

Блокировка счетов 9 инвесткомпаний и ограничение операций

В рамках расследования турецкие власти приняли жесткие превентивные меры, направленные на предотвращение вывода капитала из страны. Государство полностью заморозило финансовые и имущественные операции руководителей и ключевых представителей 9 инвестиционных структур.

В число затронутых организаций вошли известные участники рынка:

• Pusula Finans Holding

• Tera Yatirim

• Hedef Holding

• и другие инвестиционные компании.

Банкам, нотариусам, депозитариям и государственным реестрам вынесено прямое предписание заблокировать любые сделки, связанные с отчуждением, передачей или уменьшением стоимости активов фигурантов данного расследования.

Борьба с манипуляциями на фоне кризиса ликвидности

Волна арестов и санкций против участников биржевого рынка стала частью расширенной стратегии регуляторов и правоохранительных органов Турции. В условиях сохраняющегося кризиса ликвидности в инвестиционной отрасли страны власти стремятся восстановить доверие к национальному фондовому рынку и пресечь спекулятивные схемы, подрывающие финансовую стабильность.